주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

상법 제365조와 당사 정관에 의거하여 아래와 같이 정기주주총회를 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 

- 아          래 –

     1. 일시 : 2023년 03월 28일 (화요일) 오전 10시

     2. 장소 : 경기도 용인시 기흥구 중부대로56번길 15 본사 2층 대회의실

     3. 회의의 목적사항

보고사항

   제 1호 의안 : 2022년 영업보고 및 감사보고

의결사항

제 1호 의안 : 2022회계년도(제23기)재무제표 및 이익잉여금처분계산서

             (안) 승인의 건

제 2호 의안 : 이사 사임의 건

제 3호 의안 : 이사 선임의 건

제 4호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건

제 5호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건

    4. 경영참고사항 등 비치

상법 제 542조의 4에 의거 경영참고사항을 당사의 본점과 당사 홈페이지 게시판 에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

    5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

당사의 주주님께서는 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거하여 대리인을 통해 의결권을 간접행사 할 수 있습니다. 다만, 현재 코로나19로 인해 모임에 제한이 있는 관계로 가급적 서면결의로 진행하고자 하오니 협조 부탁드립니다.

    6. 서면투표에 관한 사항

소집통지서에 동봉된 서면투표용지에 의안에 대한 찬반 표기를 하시어 참석장과 함께 주주총회 개최 전일인 2023년 3월 27일 월요일까지 당사로 제출하여 주시기 바라며, 제출하신 의결권 행사 서면은 주주총회에 참석하여 의결권을 행사한 것과 동일한 효력을 가집니다.

    7. 주주총회 참석 시 준비물

20. 직접행사 : 신분증, 참석장, (서면결의의 경우) 찬반서면투표용지
20. 간접행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인, 개인인감증명), 대리인의 신분증

[의결권 행사에 관한 안내문]

◎ 직접 참석하실 경우에는 동봉한 참석장 및 공증위임장에 기명날인 하여 참석장 및 공증위임장을 정기주주총회 접수처에 접수하여 주시기 바랍니다(신분증 지참)

◎ 위임하실 때에는 폐사 정관에 의거, 동봉한 참석위임장에 대리인을 선정하여 기명날인 후 대리인이 위임장을 소지하고, 대리인의 신분을 확인할 수 있도록 대리인 신분증 지참한 후 참석할 수 있도록 하여 주시기 바랍니다(공증위임장은 주주본인의 인감 및 인감증명서 지참 필요).

2023년 03월 13일

 

주식회사 아이트로닉스

대표이사 지 정 석(직인생략)